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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador Único de E-Sircomtech, S.L., de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL), ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en calle Carpinteros, 7, Getafe (Madrid), en primera convocatoria el día 30 de abril de 2.008 a las 12 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el mismo día a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Rendición de cuentas de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Destitución del Administrador Único de la sociedad (artículo 68 LSRL). Tercero.-Nombramiento de nuevo Administrador y verificación de las cuentas presentadas (artículos 58.1, 58.2 y 84 LSRL). Cuarto.-Préstamos solicitados por el Administrador Único en nombre de la sociedad y utilizados para fines particulares (artículo 69 LSRL). Quinto.-Utilización por parte del Administrador Único del local social para desarrollar empresa propia en perjuicio de la sociedad (artículo 65 LSRL). Sexto.-Ruegos y preguntas.

Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los socios que el Administrador Único, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta General de Socios y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 LSRL.

Getafe, 27 de marzo de 2008.-El Administrador Único, César Fibla Guardia.-16.624.