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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en paseo Reina Elisenda de Montcada, 13, sótano 3, 08034 Barcelona, el día 14 de mayo de 2008, a las 20 horas, en primera convocatoria y en igual domicilio y hora, el día 15 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria, informe de gestión, aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio 2007. Segundo.-Concesión de facultades para el cumplimiento de los acuerdos tomados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo concurrir a dicha Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Accionistas, con una antelación de cinco días, como mínimo a la fecha señalada para su celebración.

Por la experiencia de años anteriores, la Junta se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria, o sea, el día 15 de mayo.

Barcelona, 2 de abril de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Ramón Sala Aymerich.-17.363.