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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 23 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 26 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2007, y la aplicación de sus resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Cuarto.-Nombramiento, cese o renovación del cargo de Auditores. Quinto.-Cambio de denominación social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Sexto.-Elevación de la cifra de capital estatutario máximo y consecuente modificación del apartado 2.º del artículo 5 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Barcelona, 20 de marzo de 2008.-La Secretaria no Consejera, Edith Bernat Escaler.-17.461.