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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 28 de mayo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 29 de mayo, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y aplicación y distribución de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007. Tercero.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Cuarto.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los Interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos.

El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza a, 28 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Bolea Fernández-Pujol.-16.773.