Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía de 28 de marzo de 2008, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en Madrid, calle Serrano, 55, los días 10 de mayo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 11 de mayo a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y aplicación y distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Sustitución de la Entidad gestora. Quinto.-Sustitución de la Entidad depositaria. Sexto.-Traslado del domicilio social. Séptimo.-Sustitución Auditor social, si procede. Octavo.-Cambios en el Consejo de Administración, si procede. Noveno.-Modificación de Estatutos sociales y del folleto informativo. Décimo.-Asuntos varios. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen al menos, el uno por mil del capital social y que las tengan inscritas en el correspondiente registro con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma, que queda a disposición de los accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de marzo de 2008.-María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-16.855.