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Junta ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de febrero de 2008 en Espíritu Santo, Sada, La Coruña, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel Sada Marina de Sada, La Coruña, el día 26 de mayo de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria y, el día 27 de mayo del 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Aprobación si procede del informe de gestión, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas Ganancias de «Evialis Galicia, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Nombramiento de Administradores. Octavo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representante de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Espíritu Santo, 17 de marzo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Pierre Bruwier.-16.854.