Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano, número 71, a las doce horas del día 19 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o el día 20 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Tercero.-Cese, nombramiento, sustitución o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Sustitución de la entidad depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del articulo 1 de los Estatutos sociales. Quinto.-Sustitución de la entidad gestora de los activos de la sociedad. Sexto.-Cambio de domicilio social. Modificación del articulo 3 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 27 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Echegoyen Vargas.-17.055.