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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Golf Novo Sancti Petri, Sociedad Anónima», para Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, urbanización «Novo Sancti Petri», Casa Club, de Chiclana de la Frontera, el día 30 de abril de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado de 2007, del informe de gestión y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad. Cuarto.-Modificación del párrafo primero del artícu-lo 19 de los Estatutos sociales, sobre el cambio del período del ejercicio social, que quedaría redactado de la siguiente manera: «El ejercicio social comprenderá desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente». Quinto.-Delegación de facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y para su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, y en cuantos organismos sea pertinente, y la designación de las personas que vayan a ejecutar los mismos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, los señores accionistas tienen el derecho a:

Examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Chiclana de la Frontera, 26 de marzo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Sacha Jongenburger.-16.337.