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Convocatoria de Junta general

Por el Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Rosich Asesores, Sociedad Limitada, sitos en 25007 Lleida, Rambla Ferrán, n.º 52, 3.º, 1.ª, el próximo día 5 de mayo de 2008, a las 9.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 6 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio. Cuarto.-Ratificación de la actuación llevada a cabo, en nombre de la sociedad, por el administrador único al suscribir, con fecha 30 de julio de 2007, las escrituras de compraventa y financiación de los locales que van a constituir el nuevo domicilio social de la compañía. Quinto.-Traslado de domicilio social, dentro de Lleida, a la calle Lluis Companys, n.º 1, y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Cualquier accionista puede asimismo examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 19 de marzo de 2008.-El Administrador único, Ramón Badía Bademunt.-15.702.