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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 15 de febrero de 2008, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar ,para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social mediante la amortización de 300 acciones que la sociedad posee en autocartera por importe de 9.015,18 euros. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Determinación del número de Consejeros. Retribución del órgano de administración y, en su caso, correspondiente modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales sobre este respecto. Cuarto.-Análisis de la situación de la empresa y adopción de medidas que, en su caso, sean necesarias. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la posibilidad de solicitar, y obtener de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos, ex artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 21 de diciembre de 2007.-Mercedes Ozamiz Bageneta, Secretaria del Consejo de Administración.-359.