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En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada en el domicilio social el día 21 de diciembre de 2007, con la asistencia personal de todos los socios, se acordaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.-La condonación del desembolso de los dividendos pasivos pendientes, y por lo tanto, la reducción del capital social de la compañía en la suma de cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros con noventa y un céntimos (45.075,91 euros), para dejarlo establecido en la cantidad realmente desembolsada, que asciende a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros).

Dicha reducción conlleva la reducción asimismo del valor nominal de cada una de las mil acciones en que se encuentra dividido el capital social, que pasan a ser de 15,0253 euros por acción. Segundo.-Como consecuencia de la reducción de capital acordada, la compañía incurre en la causa de disolución prevista en el artículo 260, número 5.º de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Ante tal situación, los accionistas, por unanimidad, acuerdan disolver y liquidar la sociedad en forma simultánea, al amparo de lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Aprobar el siguiente balance confeccionado el día 21 de diciembre de 2007, que se considera de Disolución y Liquidación Final:

Euros

Activo:

Perdidas y ganancias

15.025,30

Total activo

15.025,30

Pasivo:

Capital social

15.025,30

Total pasivo

15.025,30

Lo que se comunica a los efectos legales oportunos.

Madrid, 22 de diciembre de 2007.-El Administrador Único, don Carmelo Moreno González.-496.