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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Panticosa Turística, Sociedad Anónima» ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, 98 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de sus accionistas, que tendrá lugar en Panticosa (Huesca), calle San Miguel, número 27, el día 11 de febrero de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 12 de febrero de 2008, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de «Panticosa Turística, Sociedad Anónima», previamente verificado por el auditor «Deloitte, Sociedad Limitada», así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, según informe del Consejo de Administración, de la propuesta de reducción del capital social, en la suma de diez millones quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres euros con cuarenta y ocho céntimos de euro (10.549.473,48 euros), para el reestablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, por el procedimiento de la reducción del valor nominal de cada una de las 33.028 acciones, en la cuantía de trescientos diecinueve euros con cuarenta y un céntimos de euro (319,41 euros). Tras esta reducción, el valor nominal de cada acción, pasaría a ser de doscientos ochenta y un euros con sesenta céntimos de euro (281,60 euros). Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, siguiendo la anterior propuesta del Orden del Día, cuya nueva redacción pasaría a ser la siguiente:

«Artículo 5.-Capital social: El capital social se fija en nueve millones trescientos mil seiscientos ochenta y cuatro euros con ochenta céntimos de euro (9.300.684,80 euros), representado por 33.028 acciones ordinarias al portador de la serie B, de doscientos ochenta y un euros con sesenta céntimos de euro (281,60 euros) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 33.028, ambos inclusive. El capital social está totalmente suscrito y desembolsado, previéndose la emisión de resguardos múltiples.»

Cuarto.-Delegación de facultades para el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten por la Junta General, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluso para su subsanación, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

a) Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de «Panticosa Turística, Sociedad Anónima», referidas al ejercicio social correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2007.

b) El informe de gestión de «Panticosa Turística, Sociedad Anónima» correspondiente a dicho ejercicio. c) El informe de verificación de las cuentas anuales de «Panticosa Turística, Sociedad Anónima», correspondiente al mismo ejercicio, emitidos por el auditor «Deloitte, Sociedad Limitada». d) El texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria formulada por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación y, en su caso, aprobación de la Junta General.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 112.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar, dirigiéndose a su domicilio social, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos establecidos en los artículos 106 y 107 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

Panticosa (Huesca), 3 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Serrano Gill de Albornoz.-719.