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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad de Cartera del Valles, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, del día 20 de febrero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la localidad del domicilio social, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el Hotel QGat Vallès, Via Augusta 51, el día 30 de abril de 2008, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos indicados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, debidamente auditados, y de la aplicación del resultado y distribución de dividendos, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. Tercero.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003. Séptimo.-Información sobre aspectos regulatorios. Octavo.-Determinación, en su caso, de la retribución a percibir por el Consejo de Administración hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de Asistencia y de Información.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sabadell, 20 de febrero de 2008.-Juan Bril Combalía, Presidente del Consejo de Administración.-15.008.