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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle Elcano número 5-1.º izquierda, el próximo día 15 de Mayo de 2008 a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente en idéntico lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria) durante el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Disolución de la Sociedad, nombramiento de liquidador y aprobación del balance final de liquidación. Tercero.-Reparto entre los accionistas del haber social resultante. Cuarto.-Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos de la propia Junta General. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta General.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria de Junta General se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para obtener de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales.

Bilbao, 18 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo de la Fuente González de las Cuevas.-15.031.