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El Administrador único de Naquer, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el Hotel Occidental Miguel Angel, sito en calle Miguel Angel n.º 31, el día 27 de abril, a las diez horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar el Acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada en Jaén el pasado día 15 de febrero de 2008, de Cese de Administrador único de Don José Sánchez-Polaina Moreno y nuevo nombramiento como Administradora única de Doña María José Sánchez-Polaina Tirado. Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de cambio de domicilio social. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de acuerdo sobre la interposición de la acción social de la responsabilidad del Administrador cesado Don José Sánchez-Tirado Moreno por actos contrarios a la Ley y a los Estatutos Sociales, así como contrarios a los intereses de la Sociedad con abuso de poder, incluidos las aprobaciones falseadas de Cuentas Anuales, que no han sido debatidos y aprobados en Junta General de socios y las correspondientes Certificaciones de estos actos no celebrados así como su depósito en el Registro Mercantil de Madrid. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas para la revisión y verificación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007 y anteriores, si procede. Quinto.-Autorización a la Administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en la Junta General y concesión de facultades amplias para la elevación a documentos públicos y registro de dichos acuerdos.

Sexto.-Redacción del Acta, lectura y aprobación.

En Madrid, 12 de marzo de 2008.-La Administradora única María José Sánchez-Polaina Tirado.-15.411.