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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la sociedad, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), pago de la Boquilla, sin número, a las diecinueve horas y treinta minutos, del día 3 de abril de 2008, en primera convocatoria y para el siguiente día, 4 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dada la inmejorable situación económica que viene manteniendo la sociedad y teniendo en cuenta que pese a ello, han transcurrido 3 ejercicios seguidos sin distribución de beneficio alguno por parte de la mercantil, se acuerde por la Junta general el reparto como dividendo de, al menos, dos tercios de las reservas voluntarias con las que cuenta la sociedad atendiendo a las últimas cuentas anuales (ejercicio 2006), siendo pagadero el mismo en efectivo y de una sola vez o en su defecto, trimestralmente en el período máximo de un año, autorizándose a los Administradores para que efectúen las operaciones que sean necesarias para la eficacia del presente acuerdo. Segundo.-Propuesta de modificación estatutaria adicionando un nuevo artículo que vendrá redactado del siguiente modo:

«Desde el ejercicio contable del año 2007 y en lo sucesivo, cuando existan beneficios económicos en cada ejercicio y una vez cubiertas las obligaciones legales estatutarias, se procederá a la distribución de dividendos a favor de los accionistas de la sociedad con cargo al 50% de los beneficios que se hubieran obtenido, destinándose el 50% restante o bien a reservas voluntarias o bien a lo que se apruebe en Junta general; dividendos que habrán de materializarse mediante pago en efectivo y de una sola vez».

Tercero.-Propuesta de modificación de estatutos sociales para adecuarlos al espíritu o fin que se buscaba con la modificación que se hizo recientemente de los mismos y que era dar entrada a los socios fundadores de la mercantil en el órgano de administración, para ello se adicionará un nuevo artículo que vendrá redactado del siguiente modo:

«Los cargos de Presidente y Secretario del Consejo de Administración serán renovados anualmente, debiendo siempre ser ocupado, al menos uno de ellos, por cualquiera de los socios fundadores de la mercantil (don Aurelio, don Dativo o don Mariano Hernando García) quienes a su vez también irán rotando anualmente para garantizar que los tres puedan acceder a dichos cargos. El orden que ocupará cada uno de ellos en la rotación se determinará según sorteo que se llevará a cabo en presencia de los interesados o persona que les represente, manteniéndose dicho orden indefinidamente.

En el caso de que alguno de los socios fundadores, el año que le corresponda, no quisiera o no pudiera ocupar el cargo para el que ha sido designado, su puesto será ocupado por cualquiera de los otros dos socios fundadores, atendiendo su elección al orden de rotación establecido.»

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Peñafiel, 12 de marzo de 2008.-Los Consejeros Delegados, Begoña Hernando García y Aurelio Hernando García.-14.066.