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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas, núm. 48, 2.º piso, puerta izquierda, en primera convocatoria, el día 28 de abril de 2008, a las doce horas treinta minutos y, en su caso, el siguiente día 29 de abril de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad. Aplicación del resultado, en su caso. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Modificación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento y/o reelección, en su caso, de nuevos consejeros. Tercero.-Modificación de la denominación social para eliminar la palabra «Comercial». Modificación del artículo 1.º de los estatutos. Cuarto.-Transformación de las acciones al portador en nominativas. Procedimiento para el canje de títulos. Modificación del artículo 5 de los estatutos. Quinto.-Modificación de los artículos 5.º, 7.º y 8.º de los estatutos y subsiguiente aprobación de un nuevo texto de estatutos y derogación del texto actual. Sexto.-Exposición y toma de razón del informe de Cuatrecasas Abogados relativo a la situación fiscal de la Sociedad y a la problemática de su relevo accionarial para todos los actuales accionistas. Séptimo.-Gestión de la actividad económica de la empresa. Octavo.-Exposición sobre la situación fiscal de la Sociedad. Consecuencias del cambio en el régimen fiscal de sociedades. Posibilidad de proceder a la disolución de la Sociedad. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca y a solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 18 de marzo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración de Cosensa Comercial, S.A., Clementina Bussmann Lackamp.-15.032.