Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 7 de mayo de 2008, a las 13 horas, en el domicilio social de la misma, Montalván, 5, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 8 de mayo, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Quinto.-Sustitución, si procede, de la entidad gestora. Sexto.-Sustitución, si procede, de la entidad depositaria. Séptimo.-Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora. Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.-Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 y otras normas de desarrollo. Décimo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales para la adaptación de la vocación inversora de la sociedad a una política de inversiones de carácter global. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio. Asimismo, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 17 de marzo de 2008.-Constantino Millán Minguell, Presidente del Consejo de Administración.-14.940.