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Junta general ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en fecha 14 de marzo de 2008, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Fortuny 17-19, Bajos, el próximo 30 de abril de 2008, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día el 2 de mayo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria bajo la siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, reelección, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso. Renovación del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta. Tercero.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos. Quinto.-Cese y nombramiento de Auditores, por el transcurso del plazo por el que fueron nombrados. Reelección, en su caso. Sexto.-Designación del Consejero/s que ha de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 14 de marzo de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Carles Martí Jufresa.-14.715.