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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Avenida de Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte (Madrid), el día 30 de abril de 2008, a las nueve horas y treinta minutos o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación, en su caso, del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Designación o reelección de auditores. Quinto.-Modificación del número y elección o reelección de Consejeros. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Octavo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en Avenida de Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte (Madrid).

Madrid, 13 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Aguilar Vico.-13.994.