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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 20 de febrero de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, Sociedad Anónima» (TIREA), a celebrar en el domicilio social, calle García de Paredes, 55, de Madrid, a las 12 horas del día 13 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o el siguiente día 14 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros. Tercero.-Cambio de domicilio social. Cuarto.-Nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de interventores.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

A partir de la publicación del presente anuncio, quedan en el domicilio social de TIREA para su examen por los accionistas, quienes asimismo podrán solicitar su entrega o envío gratuito, copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Auditoría.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo del Río Castromil.-13.548.