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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la plaza Marqués de Salamanca, número 3, el próximo día 29 de abril de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2008, en el mismo lugar y misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Segundo.-Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Expresa renuncia de la autorización administrativa concedida como Institución de Inversión colectiva, y consecuente baja del Registro administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tercero.-Solicitud de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones representativas del capital social, así como cese del Servicio de Compensación y Liquidación de valores de la Bolsa de Valencia como entidad encargada del registro contable. Cuarto.-Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y de la Entidad Depositaria de los valores de la sociedad. Quinto.-Aprobación del balance de transformación cerrado el día anterior a la celebración de la Junta General. Sexto.-Asignación de participaciones sociales a los socios resultantes de la transformación. Séptimo.-Modificación del objeto social de la compañía. Octavo.-Traslado del domicilio social. Noveno.-Refundición y aprobación de nuevos estatutos sociales adaptados al nuevo tipo social. Décimo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único. Undécimo.-Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Lucas Romaní.-13.506.