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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 28 de abril de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuera el caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Administrador único. Segundo.-Nombramiento de Administrador único. Tercero.-Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, mediante la aprobación de un nuevo texto de los Estatutos sociales. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2003. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Noveno.-Otorgamiento de facultades para Protocolización de acuerdos y, en su caso, subsanación y aclaración de la escritura pública otorgada. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la publicación de la presente convocatoria a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de manera inmediata y gratuita la documentación correspondiente a los puntos del orden del día sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Administrador, Enrique González García.-13.451.