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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, barrio La Florida, 32, de Hernani, el próximo día 30 de abril de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 1 de mayo, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Modificación del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos señalados en los artículos 144 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y/u obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las cuentas anuales así como del resto de documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general.

Hernani, 7 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo, Fernando Ariztimuño.-14.027.