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Junta general ordinaria

El Órgano de Administración de la mercantil «José Jareño, Sociedad Anónima», ha acordado, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.º de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono industrial número 7, parcela C, de la ciudad de El Puig de Santa María (Valencia), en primera convocatoria el día 8 de mayo del 2008, a las diecisiete horas y en segunda convocatoria, el día siguiente, 9 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como aprobación, en su caso, del informe de gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación del Auditor de la sociedad. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

Artículo 8.º, para modificar el régimen de transmisión de acciones, estableciéndose el sistema de libre transmisibilidad.

Artículo 15.º, para establecer el carácter retribuido del cargo de Administrador social y el concreto sistema de retribución.

Quinto.-Facultades para la ejecución de lo acordado y, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de los artículos 144.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, los cuales podrán examinar en el domicilio social sito en polígono industrial número 7, parcela C, de la ciudad de El Puig de Santa María (Valencia) y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2007, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, las propuestas de modificación de los artículos 8.º y 15.º de los Estatutos Sociales, así como el informe del Órgano de Administración justificativo de las mismas, pudiendo pedir el envío gratuito de todos los referidos documentos.

El Puig de Santa María, 13 de marzo de 2008.-El Administrador Único, José Jareño Segovia.-14.297.