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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de las sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de mayo de 2008, a las 10:00 horas, en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n y en segunda convocatoria el día 6 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Séptimo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Boadilla del Monte, 7 de marzo de 2008.-El Vicesecretario no Consejero, Carlos Lagüéns Marsal.-14.298.