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El Consejo de Administración de «Hoteles del Queiles, Sociedad Anónima» en reunión de 26 de febrero de 2008, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 5 de junio a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (Calle Teresa Cajal número 30 de Tarazona), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 6 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Modificación de la actual redacción de los artículos 20, 31.1 y 31.2 de los Estatutos Sociales, relativos a la convocatoria Junta General, y al Consejo de Administración, (examen y aprobación en su caso, del informe y adopción de acuerdos). Quinto.-Propuesta de retribución a los Administradores por dietas por asistencia a Juntas y gastos de kilometraje. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Tarazona, 10 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausín.-13.956.