Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración, ha acordado convocar, para su celebración en el domicilio social de la compañía, en Madrid, calle Gran Vía, número 15, 3.º derecha, el día 28 de abril de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día 29 de abril en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Cese, nombramiento o reelección de los miembros del órgano de administración. Cuarto.-Propuesta para la modificación Estatutos Sociales, con relación al régimen de mayorías en Junta General. Quinto.-Propuesta para modificación Estatutos Sociales, con relación a la retribución de los administradores. Régimen retributivo para próximos ejercicios. Sexto.-Propuesta para modificación Estatutos Sociales, con relación al plazo de convocatoria de las reuniones del Consejo de Administración, y a su número de sesiones por ejercicio. Séptimo.-Propuesta para modificación Estatutos Sociales con relación al régimen de mayorías en Consejo de Administración. Octavo.-Delegación para ejecución de los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social calle Gran Vía número 15, 3.º derecha, 28013 Madrid, o solicitar que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de marzo de 2008.-Santiago Rubio Álvarez, Secretario del Consejo de Administración.-13.965.