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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad a las 10 horas del día 5 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 6 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2007, y la aplicación de sus resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación del valor nominal de las acciones de la Sociedad y consecuente modificación del artículo n.º 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 8 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.-13.951.