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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Ercilla, sito en c/ Ercilla, 37-39, de Bilbao, el día 25 de abril de 2008, a las 10.30 horas, en 1.ª convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en 2.ª convocatoria, al objeto de debatir los siguientes puntos que configurarán el

Orden del día

Primero.-Memoria de actuaciones del Consejo de Administración desde la celebración de la anterior junta. Segundo.-Aumento de la cifra de capital social y consiguiente modificación, si procede, del artículo 5.º de los Estatutos. Se pone a disposición de los accionistas la propuesta e informe justificativo del aumento de capital, para su examen en el domicilio social o para su envío a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, por correo de forma gratuita. Tercero.-Nombramiento de nuevos administradores. Cuarto.-Traslado del domicilio social al Edificio 207-C, 1.ª planta, del Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio (Bizkaia). Quinto.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

La asistencia y derecho de representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 17 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Fernández Saiz.-14.746.