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Junta General extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, por imperativo legal, para evitar la causa de disolución obligatoria a que se refiere el artículo 260.1.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas y de conformidad con la normativa legal y estatuaria en vigor, en su sesión del día 21 de noviembre de 2007, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid (28042), en el domicilio social calle Cañada Real de Merinas, 25, el día 29 de abril de 2008, las 11:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que por no alcanzarse el quórum legalmente necesario no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobar el Balance intermedio formulado el 31 de octubre de 2007 y debidamente auditado que sirve de base a las operaciones que se describen seguidamente. Segundo.-Reducción del capital social actual de 300.501,25 euros a cero para compensar pérdidas y simultáneo Aumento del capital social hasta 80.000 euros mediante la emisión de nuevas acciones cuyo contravalor consistirá en nuevas aportaciones dinerarias, reconociéndose a todos los actuales accionistas su derecho preferente de suscripción de las nuevas acciones en el plazo de un mes. La eficacia de los acuerdos anteriores quedará condicionada a que con anterioridad, o posteriormente si se acordase unánimemente, los socios en la proporción que ostentan, o pasen a ostentar sobre el capital social, efectúen aportaciones para compensar Pérdidas por importe de 4.720.235,97 euros, pudiendo destinar a tal fin determinados accionistas, los préstamos que han concedido a la sociedad siempre que en ellos se den los requisitos recogidos en el artículos 156 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Aportaciones de socios para reponer las pérdidas no compensadas con el capital social, por un importe de 4.720.235,97 euros, de tal modo que en unión de la Reducción-Ampliación del capital realizada antes o después, queden igualados los Fondos Propios al capital social en 80.000 euros La compensación de Pérdidas, como antes se ha dicho, se llevará a efecto mediante aportaciones dinerarias y por compensación de préstamos de determinados accionistas acreedores de la sociedad, préstamos en los que se dan las condiciones legales para convertirse incluso en capital según informe de auditoría. Cuarto.-Modificaciones de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación aplicable, se hace constar que en el domicilio social, arriba indicado, se encuentra a disposición de los señores accionistas en horario de oficina para su examen, y en su caso, obtención gratuita de su copia, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General extraordinaria, entre los que se encuentran el Balance intermedio, los informes de los auditores y de los administradores, y el texto íntegro de la nueva redacción de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales que se propone modificar.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Jesús Díaz Rute.-14.319.