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Junta general de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en las dependencias del hotel «Tryp Orly», sito en la plaza de Zaragoza, número 4, de San Sebastián (Guipúzcoa), a las doce horas treinta minutos del día 25 de abril de 2008, en primera convocatoria y, si procediese, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de abril, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del grupo, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en su caso, los informes de gestión y los informes de Auditores de cuentas.

Asimismo, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

San Sebastián (Guipúzcoa), 14 de marzo de 2008.-El Administrador único, «Invesnor, Sociedad Limitada», debidamente representado por don Joaquín Elósegui Sotos.-14.479.