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Junta general

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para las diecinueve horas del día 25 de abril de 2008, en el domicilio social, Masía L´Estanyol, el Brull (Barcelona), en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de abril, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Reelección de auditores de cuentas para la sociedad. Tercero.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

Derecho de información. De conformidad con lo establecido en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la Junta. Se recuerda a los señores accionistas que se prevé que la junta se celebrará en segunda convocatoria el día 25 de abril de 2008, a las diecinueve horas.

El Brull, 7 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Nogué Audinis.-14.379.