Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social el día 22 de abril de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 23 de abril de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Quinto.-Reparto de dividendos con cargo a reservas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos a tratar en la reunión, las cuentas anuales, el informe de gestión e informe de Auditoría.

Bilbao, 3 de marzo de 2008.-El Administrador General Único, «Balebi Gestión 21, S. L.», representada por Íñigo Ispizua Gutiérrez.-13.070.