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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Dispatching Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Calle Hermanos Lumiére s/n, Polígono Industrial San Marcos -Getafe- Madrid, el día 18 de abril de 2008 a las doce horas, en primera convocatoria o en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación actual de la compañia. Segundo.-Separación como Administradores de la sociedad de los Consejeros A. Pérez y Cía., Sociedad Limitada - actualmente representada por Don Alvaro Pérez-Maura-, Manipulaciones Portuarias Grupajes y Tránsitos Sociedad Anónima -representada por Don Alfonso Chacón- y Don Andrés Jiménez de Miguel, al amparo de lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, entablar la acción de responsabilidad que fuera procedente. Tercero.-Renuncia de Don Andrés Jiménez de Miguel como Consejero. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Facultades y autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, en aplicación de los dispuesto en el articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá solicitar, en la forma ordenada por dicho artículo, las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes.

Madrid, 11 de marzo de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Esther Zarza Álvarez.-13.697.