Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de Barón de Ley, Sociedad Anónima a la Junta General ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de abril de 2008, a las doce horas (12:00), en Mendavia (Navarra), Carretera de Lodosa a Mendavia, km 5,500, o al día siguiente, 23 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) e informe de gestión, de «Barón de Ley, Sociedad Anónima», y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007; así como de la gestión social de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Reelección y/o designación de auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado. Cuarto.-Reducción de capital por amortización de acciones propias, con modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Quinto.-Dejar sin efecto la autorización, y conceder nueva autorización al Consejo de administración para adquirir y disponer acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de las adquisiciones. Delegación en el Consejo de administración de las facultades necesarias. Sexto.-Modificación de los artículos 22.º, 23.º, 27.º, y 30.º, y supresión de la disposición final, de los estatutos sociales. Séptimo.-Informe a la Junta General de accionistas del avance de las posteriores modificaciones del «Reglamento del Consejo de Administración» de «Barón de Ley, Sociedad Anónima». Octavo.-Presentación del informe explicativo sobre los elementos contemplados en el informe de gestión a que hace referencia el artículo 116.bis. LMV. Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la junta general. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Derecho de Información.

Se hace constar que a partir de la publicación del anuncio de convocatoria, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos (Artículos 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas): Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión de la Sociedad Barón de Ley, Sociedad Anónima, y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Informe emitido por el Auditor de Cuentas sobre la verificación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, correspondientes al ejercicio 2007. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos relativos a cada uno de los puntos del orden del día, formuladas por el Consejo de Administración. Informe emitido por los Administradores sobre la propuesta de modificación de los estatutos sociales (Artículos 22.º, 23.º, 27.º, y 30.º, y supresión de la disposición final) y sobre la reducción de capital por amortización de acciones propias, con modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2007. Informe explicativo sobre los elementos contemplados en el informe de gestión a que hace referencia el artículo 116.bis. LMV. Texto íntegro del avance de las posteriores modificaciones del «Reglamento del Consejo de Administración de «Barón de Ley, Sociedad Anónima». Todos los documentos citados anteriormente, entre otros, serán accesibles también por vía telemática a través de la página «web» de la Sociedad (www.barondeley.com).

Derecho de Asistencia y Representación.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por alguna de las entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia conforme al párrafo anterior podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General y, en su defecto, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. En la página «web» de la Sociedad (www.barondeley.com) puede ser consultado todo lo relativo al derecho de asistencia, representación, y voto; y al modelo de tarjeta de asistencia.

Se hace constar que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 23 de abril de 2008.

Madrid, 5 de marzo de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, don Jesús M.ª Elejalde Cuadra. 13.700.