Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado en su reunión de 7 de marzo de 2008, convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Alcobendas, Madrid, edificio número 3 del parque empresarial Arbea Campus Empresarial, carretera de Fuencarral a Alcobendas M-603, kilómetro 3,800, en primera convocatoria a las doce horas del día 15 de abril de 2008 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 16 de abril de 2008, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguientes ordenes del día:

De carácter ordinario

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.

De carácter extraordinario

Cuarto.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración; nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Designación de Auditores de cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Sexto.-Propuesta de ampliación de capital social por un importe nominal de 10.000.000 euros, mediante la emisión a la par y puesta en circulación de 100.000 nuevas acciones ordinarias al portador enumeradas de la 50.001 a la 150.000, ambas inclusive, de 100 euros de valor nominal cada una, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, con posibilidad de suscripción incompleta. Séptimo.-Modificación, en su caso, del artículo quinto de los Estatutos sociales relativo al capital social. Octavo.-Delegación a favor del Consejo de Administración de aquellas facultades que sean necesarias para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta general y para la formalización, ejecución y protocolización de la ampliación. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 112 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta general (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2007), el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Bertolá Soriano.-13.400.