Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en uno de los salones de convenciones del hotel «7 Coronas», sito en Murcia, Ronda de Garay, s/n, que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente 31, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados, de la mercantil Francisco Gea Perona, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2007. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la mercantil Francisco Gea Perona, S.A. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados, de la mercantil Naftrán, S.A.U., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2007. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la mercantil Naftrán, S.A.U. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212, apartado 2 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas, que están a su disposición para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de gestión y de auditoría de cuentas.

Murcia, 1 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro González Villate.-11.945.