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La Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a una Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Carretera de Madrid-Cádiz, Km. 200, de Valdepeñas, Ciudad Real), el próximo día 22 de abril de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2007. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2007. Tercero.-Examen del informe del Órgano de Administración acerca de la nulidad de la Junta general extraordinaria de la sociedad celebrada el pasado 29 de octubre de 2007, así como de todos los acuerdos en ella adoptados, por concurrir el defecto insubsanable de no haber transcurrido el plazo legalmente establecido entre la convocatoria y la celebración de la Junta. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la sustitución de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria celebrada en fecha 29 de octubre de 2007, por los acuerdos adoptados en la presente Junta, conforme a los siguientes puntos del orden del día, que se ordenan a continuación de «Quinto» a «Décimo». Quinto.-Aceptación de la dimisión presentada por dos miembros del Consejo de Administración de la compañía. Sexto.-Fijación en tres del número de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Cambio del ejercicio social de la compañía, de modo que coincida con el año natural, y aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias necesarias. Noveno.-Cese por justa causa de los actuales Auditores de cuentas de la compañía y nombramiento de nuevos Auditores por un período de tres (3) años. Décimo.-Solicitud de declaración consolidada. Examen de la oportunidad de acogerse al régimen de declaración consolidada. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, los correspondientes informes de los Administradores, las cuentas anuales, informes de gestión e informe de los Auditores de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdepeñas (Ciudad Real), 25 de febrero de 2008.-El Consejo de Administración.-El Presidente, Frimancha Industrias Cárnicas, S.A., representada por Moisés Argudo Mínguez.-11.858.