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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Restaurante FASS-J.P.3. de Ciudad Santo Domingo, Algete (Madrid), el próximo 18 de abril de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día 19, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Cese de los Consejeros, don José Medem Sanjuán y Fomento Inmobiliario y Urbanización, S.A. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación reseñada en la presente convocatoria, o bien la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Ciudad Santo Domingo, Algete (Madrid), 29 de febrero de 2008.-El Presidente, Miguel Ángel Sombrero Melero.-11.902.