Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de diciembre de 2007, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sin número, a las diecinueve horas del día 25 de febrero de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Comentarios sobre el desarrollo general del ejercicio 2007. Segundo.-Avance de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Plan de actuación para el ejercicio 2008. Cuarto.-Fijación de la retribución de los Consejeros. Quinto.-Cese y nombramiento de cargos. Sexto.-Turno de palabras.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 21 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ramon Bagó i Agulló.-78.836.