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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Logroño, en el domicilio social, calle Miguel Villanueva, 2-5.º Oficina 1, el día 18 de febrero de 2008, a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 19 de febrero de 2.008, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7.º «Política de Inversiones» de los Estatutos Sociales como consecuencia de la modificación de la política de inversión de la Sociedad. Segundo.-Cese y designación de consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Logroño, 2 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo de Miguel Cordón.-171.