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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 15 de abril de 2008, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, situado en Madrid, calle Hermosilla, n.º 21 y, en su caso, en segunda convocatoria, el 16 de abril de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 20 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 20 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Acuerdo de la Disolución y Liquidación simultánea de la Sociedad por acuerdo de la Junta General. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador único. Sexto.-Aprobación del Balance Final de Liquidación. Séptimo.-Aprobación del Proyecto de División. Octavo.-Régimen Fiscal. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos. Décimo.-Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Corral Cepeda.-12.437.