Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2008, a las 10.00 horas, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, n.º 169 bis, 08006 Barcelona y, en segunda convocatoria, el 18 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de consejeros. Fijación del número de consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales relativo a la organización del Consejo de Administración y del artículo 26 relativo a la remuneración de los administradores. Tercero.-Aprobación del texto refundido de los Estatutos sociales como consecuencia de las modificaciones de los artículos de los Estatutos sociales propuestas en el punto anterior. Cuarto.-Ratificación de los términos y condiciones del contrato suscrito con el Presidente ejecutivo. Quinto.-Retribución de administradores. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Barcelona, 1 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Josep Piqué I Camps.-12.471.