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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2008, a las 10.00 horas, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, n.º 169 bis, 08006 Barcelona y, en segunda convocatoria, el 18 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de consejeros. Fijación del número de consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales relativo a la organización del Consejo de Administración y del artículo 26 relativo a la remuneración de los administradores. Tercero.-Aprobación del texto refundido de los Estatutos sociales como consecuencia de las modificaciones de los artículos de los Estatutos sociales propuestas en el punto anterior. Cuarto.-Ratificación de los términos y condiciones del contrato suscrito con el Presidente ejecutivo. Quinto.-Retribución de administradores. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Barcelona, 1 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Josep Piqué I Camps.-12.471.