Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Calípolis, avenida de Sofía, 2, de Sitges (Barcelona), el día 18 de abril de 2008, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación, adaptación y refundición de estatutos.

a) Modificación del artículo 12 bis de los Estatutos Sociales relativo a las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

b) Cancelación de la autorización al Consejo para ampliación del Capital Social que caduca el 14 de mayo de 2009 y consiguiente modificación del artículo 6 por supresión de su mención. c) Modificación de los artículos 18, 24, 26 y 28 en lo relativo, respectivamente, a la convocatoria de Juntas, aprobación de actas, convocatoria del Consejo e incompatibilidades de Administradores para adaptarlos a los cambios legislativos sobrevenidos y posibilitar el uso de sistemas de comunicación actuales. d) Refundición de los estatutos sociales vigentes después de los anteriores cambios que en su caso puedan haberse aprobado, y renumeración de artículos posteriores al artículo 12.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para la sociedad.

Cuarto.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el registro mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión y de auditoría y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas y el informe sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás aplicables en la forma y términos establecidos en los mismos así como de ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal como establece el actual redactado del artículo 97 de la citada ley.

Sitges, 6 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, J. Alejandro Krier Euwens.-12.460.