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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 15 de abril de 2008, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, situado en Madrid, calle Hermosilla número 21 y, en su caso, en segunda convocatoria, el 16 de abril de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 20 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 20 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Acuerdo de la Disolución y Liquidación simultánea de la sociedad por acuerdo de la Junta general. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador único. Sexto.-Aprobación del Balance final de liquidación. Séptimo.-Aprobación del proyecto de división. Octavo.-Régimen fiscal. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos. Décimo.-Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la disolución y liquidación simultánea de la sociedad y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Corral Cepeda.-12.436.