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Por decisión del Administrador Único de Agropecuaria Racosa, Sociedad Anónima adoptada en la fecha más abajo consignada, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, el día 5 de febrero de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de administradores. Segundo.-Modificación de los estatutos sociales en lo referente al sistema de administración. Tercero.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Aumento del capital social y consiguiente modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Protocolización de acuerdos. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar bajo su firma, con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.-La Administradora Única, Doña María Costi Álvarez.-157.