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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su reunión del día 21 de febrero del año en curso, y de conformidad con el artículo 18 de nuestros Estatutos, se convoca celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 18 de abril del año en curso, en el local social, sito en esta ciudad, calle Castor Gómez Navarro, número 12, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente 19 de abril, a las veinte horas, siendo el orden del día el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Designación de Censores de Cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán plantear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que, relacionadas con el orden del día, estimen pertinentes bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad, o bien a la atención del Presidente del Consejo de Administración. Las preguntas formuladas serán contestadas, bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Asimismo, respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Gil Hernández.-12.059.