Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad «Athel Aplicaciones y Tecnología, Sociedad Anónima», para el próximo día 15 de abril de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 16 de abril, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Velázquez, 46, 6.º derecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, así como de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Ampliación del capital social en sesenta mil euros, estableciendo forma y plazo para su suscripción y desembolso. Cuarto.-Modificación, si procede, del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social. Quinto.-Delegación de facultades al Administrador Único de la sociedad para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados con expresas facultades para pedir la certificación de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, donde podrán solicitar, personalmente o mediante carta, para recogerlos en persona o para que les sean remitidos, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y, en especial, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe relativo a dicha modificación, previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de marzo de 2008.-El Administrador Único, Miguel Araunabeña Bermejo.-12.064.